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银行会如何核实离岸公司是否合法存续 开曼群岛注册【多图】【下载】
发布时间：2014/3/3 点击：563
导读：
详细介绍
进行离岸业务的银行必须每年对离岸账户进行年检，要求离岸公司提供最新法定注册代理人证明和注册地政府证明。这两份文件可以证明离岸公司是否被除名或注销。如果银行不要求开户的离岸公司提供年检报告或银行对开户的离岸公司不做年检，离岸公司被除名或被注销后仍然在银行进行交易，银行应当承担相关责任。特别需要银行注意的是离岸公司被注册地政府除名或注销除了该公司未履行年费缴纳义务外，还可能因为该公司涉及法律禁止的行为，例如，洗钱、贩毒、欺诈和其他非法行为，所以银行为了规避自身风险必须对在开户的离岸公司强制年检或要求其提供年检报告。
银行会如何证明香港公司的合法存续呢？开曼群岛注册
依据香港公司条例香港公司每年必须年检，向公司注册处提交年检报并向税务局申请更新商业登记证。银行可以要求离岸公司提供上述两份文件以证明该公司的合法存续。
1、标准的授权资本为50,000美元；
2、必须委任最少1名董事，拥有任何国籍和具任何居所地的自然人或法人都可同时担任董事;董事的资料必须向公司注册处披露，但这些资料不会被公开作公众查册；
3、必须委任最少1名股东，拥有任何国籍和具任何居所地的自然人或法人都可同时担任董事和股东;股东的资料只需存档于注册代理人；
4、注册地址必须在开曼群岛；
5、必须委任开曼公司或个人(有开曼居留身份)担任注册代理人。
