當升科技關于設立香港全資子公司的公告

證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技公告編號：2012-027

北京當升材料科技股份有限公司

關于設立香港全資子公司的公告

一、對外投資概述

為適應公司未來業務發展的需要，充分利用香港地區融資便利和滙率優勢，有效促進公司跨國貿易及境外投資，2012年4月6日，經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，公司決定使用自有資金投資設立全資子公司——當升(香港)實業有限公司(暫名，以香港公司註冊處及商業登記署登記為準，以下稱“香港子公司”)。

根據《公司章程》和《公司重大經營與投資管理制度》的相關規定，本次投資事項屬于本公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

設立的當升(香港)實業有限公司的相關信息如下：

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(一)公司名稱：中文名稱：當升(香港)實業有限公司

英文名稱：Easpring(HongKong)Co.,LTD

(二)公司類型：有限責任公司

(三)註冊資本：200萬元港幣

(四)出資方式：註冊資金由北京當升科技材料股份有限公司出資。

(五)經營范圍：研究開發和銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料，并提供相關的技術咨詢、技術服務。貨物進出口(涉及配額許可證、國營貿易、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)、化工原料、非金屬材料及產品(除危險品)貿易及深加工，工程機械設備及配件設備進出口，以及投資。

(六)經營期限：長期

(七)註冊地址及法定秘書：由代理公司提供

(八)董事會及董事：不設董事會，只設兩名董事，分別由公司總經理李建忠先生和副總經理王曉明先生擔任。

(九)股權結構：100%由北京當升科技材料股份有限公司控股

註：以上信息最終以香港公司註冊處及商業登記署登記為準。

三、設立香港子公司的目的和對公司的影響

(一)主要目的和影響

一方面，公司投資設立當升(香港)實業有限公司有利于優化公司戰略布局，為公司的跨國貿易及境外投資提供便利。同時，作為公司與國際市場的聯絡窗口,香港子公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際上最新的技術和市場信息，有利于公司拓展國際業務,加快公司的國際化進程，使公司能夠及時發現、引進國際先進技術和設備,提高公司的技術水平和生產效率。此外，設立香港子公司有利于公司更好地利用香港利稅、融資和滙率等優勢，有效利用境外資金，提高融資效率，促進公司在國內外市場的資本運作，提高公司的盈利能力。

(二)存在的風險

公司投資設立香港子公司存在以下幾方面風險：

1、法律風險：香港地區法律與內地法律存在一定差異，公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生的法律風險。

2、財稅風險：香港地區和內地的財稅政策方面存在差異，公司財務部門目前在跨境財務操作方面水平尚需進一步提高。同時，公司需要加強對境外子公司財務管理內控的建設，避免出現公司資產流失或其他財務風險。

四、備查文件

第二屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

北京當升材料科技股份有限公司

董事會

2012年4月6日(信息來源：證券時報)