太陽紙業：關于在香港設立全資子公司的公告

證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業公告編號：2011-005

山東太陽紙業股份有限公司

關于在香港特別行政區設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

2011年2月28日,公司第四屆董事會第十四次會議審議通過《關于在香港特別行政區設立全資子公司的議案》。現將本次成立全資子公司的情況公告如下:

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

山東太陽紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金出資50萬美元，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司，子公司暫定名為：太陽紙業(香港)有限公司(名稱以最終註冊為準，以下簡稱“香港公司”)。

2、投資行為所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。香港公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。

本次對外投資不構成關聯交易。

二、投資主體介紹

本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

三、擬投設子公司的基本情況

1、公司名稱：太陽紙業(香港)有限公司(暫定名，以最終註冊為準);

2、註冊資本：50萬美元，公司出資比例 100%;

3、資金來源及出資方式：經外滙管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換滙，作為對香港公司投資的資金來源;

4、擬定經營范圍(以最終註冊為準)：

(1)投資、技術引進與交流;

(2)產品銷售及技術;

(3)與主營業務有關的設備進口業務。

四、對外投資合同的主要內容

本次對外投資事項為：投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響：

(1)作為公司與國際市場的聯絡窗口，香港公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息;

(2)有利于拓展國際業務，加快公司的國際化進程;

(3)有利于引進國外先進技術，提高企業競爭力。

2、設立子公司存在的風險 ：

香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司第一次在香港設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險。

在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。

除前述風險外，不存在其他重大風險。

六、備查文件

公司第四屆董事會第十四次會議決議

特此公告。

山東太陽紙業股份有限公司

董 事 會

二〇一一年三月一日(來源：證券時報)