西隴化工：設立香港全資子公司的公告

股票代碼:002584 股票簡稱:西隴化工 公告編號:2012-007

西隴化工股份有限公司關于使用部分超募資金設立香港全資子公司的公告

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、 對外投資概述

1、對外投資的基本情況:

公司計劃使用超募資金等值300萬港幣,在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司,構建海外銷售網絡及海外市場開拓。子公司暫定名為:西隴化工(香港)有限公司(名稱以最終註冊為準,以下簡稱"香港公司")。

通過本項目的實施,有利于依托香港的地域優勢,增強公司在國際人才的交流與引進、最新市場和技術信息以及技術支持等方面的能力和水平,發揮技術服務和輻射中心的作用,從而為公司未來的經營發展提供堅實的人才和技術支持,促進海外業務的開拓。

2、投資行為所必需的審批程序

本次投資已提交西隴化工 2012 年 3 月 8 日召開的第二屆董事會第四次會議審議,會議以 9 票通過,0 票反對,0 票棄權審議通過了《關于使用部分超募資金設立香港全資子公司的議案》。公司獨立董事和保薦機構均發表了同意意見。

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內,無需提交公司股東大會審議批準。香港公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。本次對外投資不構成關聯交易。

二、 投資主體介紹

本公司是香港公司的唯一投資主體,無其他投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱:西隴化工(香港)有限公司(暫定名,以最終註冊為準);

2、註冊資本:300 萬港幣,公司出資比例 100%;

3、註冊地址:中國香港;

4、資金來源及出資方式:經外滙管理部門批準后,公司以超募資金換滙等值 300 萬港幣,作為對香港公司投資的資金來源;

5、擬定經營范圍(以最終註冊為準):

(1)投資、技術引進與交流;

(2)進出口貿易;

(3)主營業務有關的產品、設備進口業務;

(4)及相關行業項目投資。

(以上內容以登記機關最終核準內容為準。)

6、公司管理:在香港擬新設的公司為公司全資子公司,公司為其唯一股東并派董事和經營管理人員進行日常管理。

四、對外投資合同的主要內容

本次對外投資事項為:投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

能充分利用香港豐富的市場資源和商機,促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際市場上最新的流行趨勢和市場信息,同時更有利于公司了解和吸收國際先進技術和工藝,提高公司的技術水平和生產效率、產品結構,增強公司產品的市場競爭力。為此,根據公司的經營發展戰略,擬在香港成立一家香港全資子公司,組建一支專業、穩定、高效的銷售團隊,進一步加強市場開拓力度,更好地服務于客戶,拓寬海外市場。

2、設立子公司存在的風險

香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別,公司第一次在香港設立子公司,需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境,這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險。在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式,這種模式不存在政策法規方面的障礙。

除前述風險外,不存在其他重大風險。

3、本次對外投資對公司的影響:

公司投資設立香港子公司是實施發展戰略的一項重要舉措,對公司未來發展具有積極推動意義,特別是在推動提升公司市場營銷能力上,將發揮重要作用。通過設立香港子公司,公司將形成以香港為核心點的海外市場銷售網絡,進一步擴大公司業務市場輻射范圍,拓展國外市場。

西隴化工股份有限公司

董事會西隴化工：設立香港全資子公司的公告

股票代碼:002584 股票簡稱:西隴化工 公告編號:2012-007

西隴化工股份有限公司關于使用部分超募資金設立香港全資子公司的公告

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、 對外投資概述

1、對外投資的基本情況:

公司計劃使用超募資金等值300萬港幣,在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司,構建海外銷售網絡及海外市場開拓。子公司暫定名為:西隴化工(香港)有限公司(名稱以最終註冊為準,以下簡稱"香港公司")。

通過本項目的實施,有利于依托香港的地域優勢,增強公司在國際人才的交流與引進、最新市場和技術信息以及技術支持等方面的能力和水平,發揮技術服務和輻射中心的作用,從而為公司未來的經營發展提供堅實的人才和技術支持,促進海外業務的開拓。

2、投資行為所必需的審批程序

本次投資已提交西隴化工 2012 年 3 月 8 日召開的第二屆董事會第四次會議審議,會議以 9 票通過,0 票反對,0 票棄權審議通過了《關于使用部分超募資金設立香港全資子公司的議案》。公司獨立董事和保薦機構均發表了同意意見。

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內,無需提交公司股東大會審議批準。香港公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。本次對外投資不構成關聯交易。

二、 投資主體介紹

本公司是香港公司的唯一投資主體,無其他投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱:西隴化工(香港)有限公司(暫定名,以最終註冊為準);

2、註冊資本:300 萬港幣,公司出資比例 100%;

3、註冊地址:中國香港;

4、資金來源及出資方式:經外滙管理部門批準后,公司以超募資金換滙等值 300 萬港幣,作為對香港公司投資的資金來源;

5、擬定經營范圍(以最終註冊為準):

(1)投資、技術引進與交流;

(2)進出口貿易;

(3)主營業務有關的產品、設備進口業務;

(4)及相關行業項目投資。

(以上內容以登記機關最終核準內容為準。)

6、公司管理:在香港擬新設的公司為公司全資子公司,公司為其唯一股東并派董事和經營管理人員進行日常管理。

四、對外投資合同的主要內容

本次對外投資事項為:投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。

五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

1、設立子公司的目的和對公司的影響

能充分利用香港豐富的市場資源和商機,促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際市場上最新的流行趨勢和市場信息,同時更有利于公司了解和吸收國際先進技術和工藝,提高公司的技術水平和生產效率、產品結構,增強公司產品的市場競爭力。為此,根據公司的經營發展戰略,擬在香港成立一家香港全資子公司,組建一支專業、穩定、高效的銷售團隊,進一步加強市場開拓力度,更好地服務于客戶,拓寬海外市場。

2、設立子公司存在的風險

香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別,公司第一次在香港設立子公司,需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境,這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險。在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式,這種模式不存在政策法規方面的障礙。

除前述風險外,不存在其他重大風險。

3、本次對外投資對公司的影響:

公司投資設立香港子公司是實施發展戰略的一項重要舉措,對公司未來發展具有積極推動意義,特別是在推動提升公司市場營銷能力上,將發揮重要作用。通過設立香港子公司,公司將形成以香港為核心點的海外市場銷售網絡,進一步擴大公司業務市場輻射范圍,拓展國外市場。

西隴化工股份有限公司

董事會

2012 年 3 月 8 日(來源：證券時報)