湘鄂情：董事會通過設立香港子公司決議

北京湘鄂情(002306)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次臨時會議于2011年9月30日以通訊方式召開，會議通知已于2011年9月27日發出。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以傳真記名表決方式審議表決。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

會議由董事長孟凱先生主持。經與會董事認真審議，通過了以下決議：

一、通過《關于設立全資子公司“中國香港湘鄂情餐飲投資(控股)有限公司”的議案》。(同意董事9名,反對董事0名，棄權董事0名。)

董事會同意設立全資子公司“中國香港湘鄂情餐飲投資(控股)有限公司”，孟凱先生任公司法定代表人、執行董事;朱珍明先生任公司監事;萬鈞先生任公 司總經理。公司註冊資金200萬美元，投資總額折合人民幣3000萬元，本次投資額占比未達到公司凈資產的10%，本議案無需再提交股東大會審議。設立的香港子公司經營范圍主要包括餐飲、酒店、食品、農業、水產、畜牧等投資和貿易。最終的經營范圍以當地工商管理部門的批準為準。董事會授權經理層辦理相關事宜。設立手續辦理妥善后，公司將另行公告。

二、通過《關于“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動整改計劃的議案》。(同意董事9名,反對董事0名，棄權董事0名。)

《公司內部控制規則落實情況自查表》以及《公司“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃》請見深交所指定網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的相關公告。

三、通過《關于制定〈北京湘鄂情股份有限公司子公司管理制度〉的議案》(同意董事9名,反對董事0名，棄權董事0名。)(來源：證券時報)