海利得：投資設立香港子公司公告

浙江海利得新材料股份有限公司

關于投資設立香港全資子公司的公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十九次會議于2012年10月24日在公司會議室以現場和通訊表決相結合方式召開。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。與會董事以11票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于投資設立香港全資子公司的議案》，現就相關事宜公告如下：

一、對外投資概述

公司擬以自有資金換滙，出資20萬美元在香港設立全資子公司：海利得(香港)有限公司(暫定名，具體以香港當地註冊登記管理部門核準登記為準，下同)，註冊資本20萬美元;經營范圍為：進出口貿易、對外投資、國際市場合作開發、技術咨詢服務。

二、投資主體介紹

(一)香港公司系本公司獨資公司，無其他投資主體;

(二)根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》本次投資額度未超出有關法律、法規及本公司章程規定的董事會審批權限，本次投資不構成關聯交易且無需經公司股東大會審議批準。

三、本次投資的目的及對公司的影響

(一)設立子公司的目的

1、抓住拓展海外市場規模的機遇，利用香港的國際貿易優勢，進一步開發國際業務，發展公司的主營業務能力。

2、促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息，有利于搭建公司海外業務和投資發展的平臺，推動公司國際化進程。

3、有利于公司更好地利用香港稅收、融資和滙率等優勢，有效利用境外資金，降低融資成本，促進公司在國內外市場的資本運作，提高公司的盈利能力。

4、有利于公司發現、引進國際先進技術、人才和設備,提高公司的技術水平和生產效率。

(二)存在的風險

1、由于子公司設立在香港，香港法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生法律風險。

2、結滙及購滙地點可以自由選擇，增大了資金管理難度，需要與金融市場保持更為緊密的聯系。

3、本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

四、其他

由于海利得(香港)有限公司設立的相關事項尚需香港當地登記註冊管理部門核準，公司承諾：將嚴格按照有關法律的規定，及時、準確、全面地披露與設立海利得(香港)有限公司相關的信息。

五、備查文件

1、浙江海利得新材料股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事會

2012年10月26日(來源：證券時報)