洽洽食品：擬出資500萬元港幣設立香港全資子公司

　　證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2012-016

　　洽洽食品股份有限公司

　　關于投資設立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　洽洽食品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第六次會議于2012年4月17日在公司二樓會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長陳先保先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。與會董事以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于投資設立香港全資子公司的議案》，現就相關事宜公告如下：

　　一、對外投資概述

　　公司擬以自有資金換滙，出資500萬元港幣在香港設立全資子公司：香港洽洽食品有限公司(暫定名，具體以香港當地註冊登記管理部門核準登記為準，下同)，註冊資本500萬元港幣;經營范圍為：對外投資，國際市場合作開發;進出口貿易等。

　　二、投資主體介紹

　　(一)本公司是香港洽洽食品有限公司的唯一投資主體，無其他投資主體;

　　(二)根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》，本次出資不涉及關聯交易;

　　(三)本次投資額度未超出有關法律、法規及本公司章程規定的董事會審批權限，本次投資不構成關聯交易且無需經公司股東大會審議批準。

　　三、本次投資設立香港子公司的目的及對公司的影響

　　(一)設立香港洽洽食品有限公司可加快實施公司“走出去”戰略，堅持“引進來”和“走出去”相結合，突出高效利用兩個市場、兩種資源的能力，抓住拓展海外市場規模的機遇期;

　　(二)作為公司開拓國際市場的窗口，香港洽洽食品有限公司的設立能夠促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息;

　　(三)本次出資對本公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

　　四、授權事項

　　為保證本次投資設立香港洽洽食品有限公司能夠順利實施，公司提議董事會授權公司董事長陳先保先生負責決定并辦理與本次設立香港洽洽食品有限公司有關的具體事宜。

　　五、其他

　　由于香港洽洽食品有限公司設立的相關事項尚需香港當地登記註冊管理部門核準，公司承諾：將嚴格按照有關法律的規定，及時、準確、全面地披露與設立香港洽洽食品有限公司相關的信息。

　　六、備查文件

　　1、洽洽食品股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事會

　　二〇一二年四月十七日(來源：證券時報)