萬順股份：在香港設立全資子公司的公告

　　證券代碼：300057 證券簡稱：萬順股份 公告編號：2012-064

　　汕頭萬順包裝材料股份有限公司關于在香港地區設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、投資概述

　　2012 年 11 月 26 日，汕頭萬順包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于汕頭萬順包裝材料股份有限公司在香港地區設立全資子公司的議案》，為適應公司業務發展需要，充分利用香港地區融資便利和滙率優勢，有效促進公司跨國貿易，同意公司使用自有資金投資設立汕頭萬順股份(香港)有限公司(暫名，以香港公司註冊處及商業登記署登記為準，以下簡稱“香港子公司”)作為公司在香港地區的全資子公司，并授權公司董事長杜成城簽署上述事項的有關文件。

　　根據《公司章程》和《對外投資管理辦法》的相關規定，本次投資事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

　　本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、擬設香港子公司基本情況

　　(一)公司名稱：

　　中文名稱：汕頭萬順股份(香港)有限公司(暫名)

　　英文名稱：Shantou Wanshun Stock Co.(HK) Limited(暫名)

　　(二)公司類型：有限責任公司

　　(三)註冊資本：1000 萬元港幣

　　(四)出資方式：註冊資金由公司出資

　　(五)經營范圍：進出口貿易，貨物倉儲。(以香港公司註冊處及商業登記署登記為準)

　　(六)經營期限：長期

　　(七)註冊地址：待定

　　(八)董事會及董事：不設董事會，只設一名董事，由公司董事長杜成城先生擔任。

　　(九)股權結構：100%由公司控股

　　三、設立香港子公司的目的和對公司的影響

　　(一)主要目的和影響

　　公司投資設立香港子公司有利于優化公司戰略布局，為公司的跨國貿易提供便利。同時，作為公司與國際市場的聯絡窗口, 香港子公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際上最新的技術和市場信息，有利于公司拓展國際業務,加快公司的國際化進程，使公司能夠及時發現、引進國際先進技術和設備,提高公司的技術水平和生產效率。此外，設立香港子公司有利于公司更好地利用香港利稅、融資和滙率等優勢，有效利用境外資金，提高融資效率，促進公司在國內外市場的資本運作，提高公司的盈利能力。

　　(二)存在的風險

　　1、法律風險：香港地區法律與內地法律存在一定差異，公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規運作，避免香港子公司運作過程中產生的法律風險。

　　2、財稅風險：香港地區和內地的財稅政策方面存在差異，公司財務部門目前在跨境財務操作方面水平尚需進一步提高。同時，公司需要加強對境外子公司財務管理內控的建設，避免出現公司資產流失或其他財務風險。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事已對本事項發表同意的獨立意見，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。

　　五、備查文件

　　(一)《汕頭萬順包裝材料股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》;

　　(二)《汕頭萬順包裝材料股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　汕頭萬順包裝材料股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年十一月二十七日(來源：證券時報)