駿豐聯銳國際商務-- 香港與大陸設有多個機構,擁有會計、財稅等資深人士組成的專業團隊!
為客戶提供組建公司、企業重組、財務籌劃、商業查冊等顧問服務!

Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
  • Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
  • Post :518000
  • Tel :+852 2521 1806
  • Fax :+852 2521 1478
  • link:
  • Phone:
  • Email :hk@smartteam.hk
英屬處女島最新防止洗黑錢法規經已生效當前位置: >>首頁 >>政策法規 >>國際專題

英屬處女島最新防止洗黑錢法規經已生效

發布時間:2011/6/29 點擊:166
導讀:
詳細介紹

英屬處女島金融服務委員會于2008年2月20日發出2008年防止洗黑錢與打擊恐怖份子籌資活動的實務守則(「該守則」)及防止洗黑錢法規(「該法規」)。

新法概述由相關業界及專業人士根據防止洗黑錢與打擊恐怖份子籌資活動守則作認證的最低標準,并要求強制執行嚴格的盡職審查規定。

每間英屬處女島公司的申請人及受益人均須經其註冊代理人透過下列可靠、獨立的文件來源認證及核實,包括:

• 附有照片的的護照或身份證的經核證副本
• 銀行帳單或雜費單的經核證副本以作住址證明

合資格的專業引薦人,例如銀行、執業會計師、律師或受離岸政府監管的人士可選擇向註冊代理人提供專業引薦人承諾書,註冊代理人便可進一步認證有關引薦人所提供的資料是否符合有關程序的要求。

根據新法規定,如未能提供有效證明,不應繼續進行有關業務及交易。

所有註冊代理人必須維持一致的認證標準。

加強有關監管制度可進一步鞏固英屬處女島在國際金融中心的威信。本公司深信遵守新推行的守則及法規對維持商譽是尤其重要。

有關守則及法規的全部資料,請瀏覽www.bvifsc.vg。

如對盡職審查程序有任何查詢,請聯絡閣下駿豐聯銳國際的客戶經理聯絡:專線:400-821-5677

代理服務項目
註冊香港公司

香港公司

最新代辦設立香港公司註冊業務
註冊馬紹爾公司

馬紹爾公司

專業一級代理馬紹爾公司註冊
註冊英國公司

英國公司

註冊英國公司樹立國際形象
註冊開曼公司

開曼公司

開曼公司註冊代理,品牌信賴
註冊離岸公司

離岸公司

註冊離岸公司,掌握市場主動權
註冊美國公司

美國公司

簡單快捷註冊美國公司
註冊開曼公司

開曼公司

開曼公司註冊全國最低價,限時優惠
註冊英國公司

英國公司

註冊英國公司,資深團隊專業服務
註冊BVI公司

BVI公司

註冊BVI公司,價格優惠,簡單快捷
註冊香港公司

香港公司

註冊香港公司一站式服務

服務熱線:400-821-5677   7X24小時服務:137-9827-6777